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拨开“民族资产解冻”的惊天大骗皮!

发布: 2017-05-15 | 来源:情系茶山-凌云县综合门户网站!. | 编辑:admin | 查看:

       2016年10月份以来,百色市公安机关在上级公安机关和党委、政府的领导下,坚决贯彻落实区公安厅“神剑”系列专项行动的部署要求,集中优势警力,以打击凌云县籍“民族资产解冻”系列诈骗案件为重点,掀起打击电信诈骗犯罪新浪潮,战果显著。而犯罪分子是如何设下“民族资产解冻”的骗局呢?百色警方将为您解密。

 

 


 

提问

凌云籍“民族资产解冻”骗局是如何设的?

 

百色

警方

  不看不知道,看了惊一跳!


过去是这样的

上世纪80、90年代,在百色凌云县开始出现此类诈骗犯罪。最初谎称当年李宗仁在凌云县逻楼镇有一位小老婆,李宗仁离开凌云时留下大笔财富收藏于某山洞,洞中藏有大量的美钞、黄金和白银。留下两把钥匙,其中一把在其小老婆手里,必须到凌云县逻楼镇祥福村附近一个山洞中见到守洞老人(小老婆的仆人)后,才能得到该钥匙,另一把钥匙需要到北京找到当年留下的委托书才能得到,然后打开宝库得到财宝,进行分红,俗称“四六箱”。最初诈骗形式是一对一、面对面进行,行骗人对受骗人声称必须支付给老人辛苦费、生活费以及去北京等地寻找第二把钥匙的路费,骗取受骗人缴纳相应的费用后,行骗人在中途伺机溜走。

 

 

现在是这样的

近两年来,演变为现在利用现代通信网络,冒充国家领导人、部委办等,以开发项目投资入股、国家精准扶贫为幌子,拉拢不明真相的群众参与“民族大业”,骗取群众钱财的新型电信诈骗犯罪。

 

 

提问二

           犯罪分子的作案手法高明吗?

百色

警方

诈骗分子伎俩拙劣!简单“四步”POS掉你的钱!


第1步

由“老总”级别冒充民族资产扶贫基金会驻财政部主任等国家部委领导,与受害人电话联系声称自己是国家委派开展民族资产解冻的负责人,并以各种丰厚的利益诱惑受害人加入其所谓的民族资产解冻大业团体,并承诺会委任受害人为某区域的分会长,诱其组织自己的团体加入解冻大业中。同时,为使受害人相信其解冻大业是国家级的行为,声称民族资产解冻工作会由民族资产扶扶贫基金会财务部办公室主任具体负责,下一步将其直接与受害人联系。

 

第2步

受害人加入团体后,犯罪团伙成员冒充民族资产扶扶贫基金会财务部办公室主任,与受害人再次联系,进一步将受害人带入骗局。为证实办公室主任职务及活动的真实性,犯罪团伙成员伪造相关受害人的会长委任状及办公室主任的身份证明通过电子邮件发给受害人。此时该犯罪团伙伪造的一些国家领导人签字文件、国民党时期钱币、首饰的图片等信息资料传到受害人手中,博取受害人进一步信任。

 

第3步

当起“会长”的受害人组织当地会员筹集资金购买“民族资产解冻扶贫基金”。此时,诈骗团伙由专人办理用于作案的指定账号,要求“会长”将筹集到的资金汇入。犯罪团伙声称,只要将资金打入指定账号,“会长”的个人账号上就会出现获取的利润资金。犯罪分子通过伪造中国银行网页,虚拟受害人账号钱款数目(钱款显示未激活状态),受害人只要登录查询就会发现钱款已在自己账号下,但不能使用。如:受害人存入指定账号900万,该伪造账号就会显示300亿的款项。

 

第4步

当诈骗团伙确定受害人所汇的款项到指定账号后,就派出专人到相关的柜员机或找POS机刷卡套现。

 

 

 

提问

       凌云籍“民族资产解冻”诈骗分子还能撑多久?

 

百色

警方

    打击与整治并举,让诈骗分子无喘息机会!


 

 

之一:持续保持高压严打态势

2016年12月4日至2017年5月5日,百色市公安机关在区公安厅的统一指挥下,抽调100余名精干警力组成专案组,打掉7个诈骗犯罪团伙,逮捕26人、刑拘9人;协助外省抓获嫌疑人60人;缴获赃款1550余万元;查扣涉案房产、车辆银行卡、手机、电脑、硬盘、POS机、作案资料等一批。


为进一步深入打击“民族资产解冻”诈骗违法犯罪活动,5月11日晚,百色市公安机关开展“神剑·打击电信诈骗”暨社会治安大清查统一行动。当晚,警方的主战场设在凌云战区,市、县两级公安机关出动警力150余名,剑指“民族资产解冻”诈骗犯罪。区公安厅副厅长李跃等领导深入凌云战区指挥行动。据统计,凌云战区共抓获电信诈骗犯罪嫌疑人24人,收缴作案手机19部、涉案银行卡16张,POS机48个,以及涉案车辆等物品一批。

 

 

 

图片说明:公安机关缴获的赃款

 

 

 

 

之二:“村不漏户,户不漏人”全面整治

 

凌云县党委、政府在百色市委、市政府的领导下,从去年10月份以来,举全县之力,采取强有力的措施,持续开展“民族资产解冻”诈骗综合整治工作,成立由党政主要领导担任组长,县委常委、政法委书记和公安局长为常务副组长、各综治成员单位为成员的综合整治领导小组。5月2日,该县再次组织召开打击“民族资产解冻”电信诈骗综合整治工作推进大会,对下一步综合整治工作进行再动员再部署。按照“村不漏户、户不漏人”的要求,利用一个月的时间,抽调全县1500名干部深入8个乡镇110个村(社区)2837个村民小组,开展面对面全覆盖精准排查。至5月3日,该县重点乡(镇)逻楼20个行政村的精准排查工作已完成对149个村民小组、2582户、9966人排查登记工作。通过排查发现可疑人员7人。同时在各乡镇及县城大街小巷通过发布通告、拉横幅、张贴标语、宣传车巡游等形式开展重点宣传,提高宣传覆盖面。继续发动群众积极举报犯罪线索,敦促犯罪分子、在逃人员投案自首。目前,群众向公安机关举报线索33条,16名违法犯罪人员到公安机关投案自首。

 


 

 

之三:快侦!快诉!快判!

 

 

 

2017年5月5日,百色市召开法、检、公专案工作联席会,成立打击“民族资产解冻”诈骗犯罪专案工作协调小组,研究解决专案调查取证及诉讼过程中存在的问题。

三部门达成了共识,力争做到快侦!快诉!快判!


 

 

提问四

                天上真的会掉下馅饼吗?

 

 

 

 

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